关于召开哈尔滨农村商业银行股份有限公司

第一届股东大会2017年第二次会议的通知

　　各位股东：

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开哈尔滨农村商业银行股份有限公司第一届股东大会2017年第二次会议，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2、投票方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

　　3、现场会议召开的时间和地点

　　4、参会人员：全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于哈尔滨农商银行拟对七台河两家筹组农商银行进行重大投资的报告》的提案；

　　2.审议《关于伊春农商银行汪海军同志拟辞去哈尔滨农商银行第一届监事会监事职务》的提案；

　　3.审议《关于大兴安岭农商银行姜晓郁同志拟辞去哈尔滨农商银行第一届监事会监事职务》的提案；

　　4.审议《关于哈尔滨农商银行穆宏伟同志拟辞去哈尔滨农商银行第一届监事会监事职务》的提案；

　　5.审议《关于伊春农商银行拟推荐侯雪同志为哈尔滨农商银行第一届监事会监事候选人》的提案;

　　6.审议《关于大兴安岭农商银行拟推荐王伯东同志为哈尔滨农商银行第一届监事会监事候选人》的提案;

　　7.审议《关于哈尔滨农商银行拟推荐侯秉群同志为哈尔滨农商银行第一届监事会监事候选人》的提案。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送至我行董监事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于12月4日前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号），入场时间另行通知。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　四、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并以专人、邮寄或传真方式于12月4日前送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（三）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮编：150016

　　联系人：董雪峰           电话：0451-84291223

　　传真：0451-84291200      手机号：13101616478

　　附件：1.授权委托书

　　2.参会回执

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2017年11月15日