哈尔滨农村商业银行股份有限公司

关于召开股东大会（视频会议）的通知

 

各位股东：

我行定于5月15日召开股东大会2025年第一次会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

5月15日  下午15:00-17:00。

二、会议地点

主会场：哈尔滨农商银行6楼大会议室；

分会场：视频腾讯会议，会议码详询董事会办公室。

三、参会人员

全体股东，班子成员，监事列席。

四、会议内容

（1）《董事会工作报告》；

（2）《监事会工作报告》；

（3）《2024年度利润分配方案（草案）》；

（4）《2024年度财务决算报告》；

（5）《2025年度财务预算方案（草案）》；

（6）《董事会对董事2024年度履职评价报告》；

（7）《独立董事2024年度履职互评报告》；

（8）《监事会对董事会及董事2024年度履职监督评价报告》；

（9）《监事会对监事2024年度履职评价报告》；

（10）《2024年度关联交易开展情况报告》；

（11）《2025年度拟开展关联交易情况报告》；

（12）《2024年度监管部门对我行的监管意见及我行整改情况的报告》；

（13）《主要股东2024年度资质评估报告》；

（14）《2024年度信息披露报告》；

（15）拟增补牟振宇同志为第二届董事会董事候选人的提案。

五、会议要求

本次股东大会采取线上与线下相结合方式进行，拟出席会议的法人股东及外部自然人股东须提交相关材料，经我行董事会办公室审核通过后以视频会议形式参会。

（一）登记资料

    1.股权登记日为2025年4月30日。    

2.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

    3.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

    （二）登记方法

    拟出席会议的法人股东及外部自然人股东（股东代理人），须填写回执（见附件2）、签字确认，并将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2025年5月9日（星期五）17时前通过邮寄或专人送递等方式送达我行。

    六、其他事项

        （一）请各位董事、监事、股东按时参会，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

（二）会议地址及联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

邮  编：150016

联系人：高湛峰           手机号：18646356369

       党欣欣           手机号：13704811525

邮  箱：dsh@hrbrcb.com.cn

附  件：1.授权委托书

2.回执

 

 

                   哈尔滨农村商业银行股份有限公司

                      2025年4月25日