哈尔滨农村商业银行股份有限公司

关于召开股东大会（视频会议）的通知

各位股东：

我行定于9月29日召开股东大会2025年第二次临时会议，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

9月29日  下午15:00-16:00。

二、会议地点

主会场：哈尔滨农商银行6楼会议室；

分会场：视频腾讯会议，会议码详询董事会办公室。

三、参会人员

全体股东，班子成员，监事列席。

四、会议内容

（1）关于审议《董事连选连任报告》的提案；

（2）关于审议修订哈尔滨农村商业银行股份有限公司章程的提案；

（3）关于审议《哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案；

（4）关于审议《哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的提案；

（5）关于审议《哈尔滨农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的提案；

（6）关于审议取消哈尔滨农村商业银行股份有限公司监事会的提案。

五、会议要求

本次股东大会采取线上与线下相结合方式进行，拟出席会议的法人股东及外部自然人股东须提交相关材料，经我行董事会办公室审核通过后以视频会议形式参会。

（一）登记资料

    1.股权登记日为2025年8月31日。    

2.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

    3.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

    （二）登记方法

    拟出席会议的法人股东及外部自然人股东（股东代理人），须填写回执（见附件2）、签字确认，并将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2025年9月23日（星期二）17时前通过邮寄或专人送递等方式送达我行。

    六、其他事项

    （一）请各位董事、监事、股东按时参会，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

（二）会议地址及联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

邮  编：150016

联系人：高湛峰           手机号：18646356369

       党欣欣           手机号：13704811525

邮  箱：dsh@hrbrcb.com.cn