关于召开哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　第一届股东大会2018年第一次会议的通知

各位股东：

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开哈尔滨农村商业银行股份有限公司第一届股东大会2018年第一次会议，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 会议时间

　　2018年1月30日（星期二）下午14时。

　　（二）会议地点

　　哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）6楼会议室。

　　（三）参会人员

　　全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《董事会工作报告》；

　　2.审议《监事会工作报告》；

　　3.审议《2017年度财务决算报告》;

　　4.审议《2017年度利润分配方案（草案）》;

　　5.审议《2018年度财务预算方案（草案）》;

　　6.审议《董事会对董事2017年度履职评价报告》的提案；

　　7.审议《独立董事2017年度履职互评报告》的提案；

　　8.审议《监事会对监事2017年度履职评价报告》的提案；

　　9.审议《2017年度银行业监督管理机构对哈尔滨农商银行监管意见及本行执行整改情况报告》的提案。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2018年1月19日（星期五）前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　入场时间为2018年1月30日（星期二）下午14:00至15:00。15:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　四、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并于2018年1月19日（星期五）17时之前，以专人、邮寄或传真方式送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（二）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：董雪峰                  电 话：0451-84291223

　　传  真：0451-84291200           手机号：13101616478

　　邮  箱：16787217 @qq.com

　　附件：1.授权委托书

　　2.参会回执

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2018年1月10日

附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨农村商业银行股份有限公司： 兹委托______先生（女士）代表单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司第一届股东大会2018年第一次会议，并代为行使表决权及签署相关法律文书。
委托人持股数：
序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	哈尔滨农商银行董事会工作报告
2	哈尔滨农商银行监事会工作报告
3	哈尔滨农商银行2017年度财务决算报告
4	哈尔滨农商银行2017年度利润分配方案（草案）
5	哈尔滨农商银行2018年度财务预算方案（草案）
6	哈尔滨农商银行董事会对董事2017年度履职评价报告
7	哈尔滨农商银行独立董事履职互评报告
8	哈尔滨农商银行监事会对监事2017年度履职评价报告
9	2017年度银行业监督管理机构对哈尔滨农商银行监管意见及本行执行整改情况报告
委托人签字：             委托人身份证号：               委托日期：2018年1月  日
委托人身份证复印件粘贴处：
受托人签字：                                   受托人身份证号：
受托人身份证复印件粘贴处：
备注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执
哈尔滨农村商业银行股份有限公司第一届股东大会 2018年第一次会议参会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数		股东代码
联系人		电话
传真		电子邮箱
股东签字 （法人股东盖章）	年        月        日