各位股东：

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开第一届股东大会2019年第二次会议，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 会议时间

　　2019年6月28日（星期五）下午14时。

　　（二）会议地点

　　哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农商银行6楼会议室。

　　（三）参会人员

　　全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《董事会工作报告》；

　　2.审议《监事会工作报告》；

　　3.审议《2018年度财务决算报告》;

　　4.审议《2019年度财务预算方案（草案）》;

　　5.审议《董事会对董事2018年度履职评价报告》的提案；

　　6.审议《独立董事2018年度履职互评报告》的提案；

　　7.审议《监事会对监事2018年度履职评价报告》的提案；

　　8.审议《关于修订董事会议事规则的提案》；

　　9.审议《关于吴畅灏同志拟申请辞去董事、委员职务的提案》；

　　10.审议《关于拟增补张弛同志为第一届董事会董事候选人的提案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2019年6月14日（星期五）前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　入场时间为2019年6月28日（星期五）下午14:00至15:00。15:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　四、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并于2019年6月14日（星期五）17时之前，以专人、邮寄或传真方式送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（三）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧                 电  话：0451-84291223

　　传  真：0451-84291200           手机号：13766883161

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　点击下载附件：01附件股东大会授权委托书.xlsx

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2019年6月6日