各位股东：

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开第一届股东大会2019年第三次会议，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 会议时间

　　2019年9月27日（星期五）下午14时。

　　（二）会议地点

　　哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农商银行6楼会议室。

　　（三）参会人员

　　全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《哈尔滨农村商业银行股份有限公司关于计提贷款损失准备的报告》；

　　2.审议《哈尔滨农商银行三年资本补充规划（2019年-2021年）》；

　　3.审议《关于将本行股份转至股权登记托管中心登记托管的提案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2019年9月19日（星期四）前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　入场时间为2019年9月27日（星期五）下午13:00至14:00。14:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　四、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并于2019年9月19日（星期四）17时之前，以专人、邮寄或传真方式送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（三）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧                 电 话：0451-84291223

　　传  真：0451-84291200          手机号：13766883161

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　附件：1.授权委托书

　　2.参会回执

　　点击下载附件：01附件股东大会授权委托书.xlsx

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2019年9月11日