各位股东：

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司拟召开第一届股东大会2020年第一次会议，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 会议时间

　　2020年1月22日（星期三）下午14时。

　　（二）会议地点

　　哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农商银行6楼会议室。

　　（三）参会人员

　　全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《哈尔滨农商银行2019年度利润分配方案（草案）》；

　　2.审议《关于拟授权董事会审批重大关联交易的提案》；

　　3.审议《王伯东同志拟辞去监事职务的提案》；

　　4.审议《拟增补方林同志为哈尔滨农商银行第一届监事会监事的提案》；

　　5.审议关于提请罢免孙慧鹏同志哈尔滨农商银行第一届监事会监事职务的提案。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2020年1月6日（星期一）前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　入场时间为2020年1月22日（星期三）下午13:00至14:00。14:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　四、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并于2020年1月6日（星期一）17时之前，以专人、邮寄或传真方式送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（三）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧                 电 话：0451-84291223

　　传  真：0451-84291200          手机号：13766883161

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　附件（点击下载）：1-股东大会授权委托书.xlsx

　　2-股东大会回执.xls

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2020年1月2日