各位股东：

　　哈尔滨农商银行拟召开股东大会2021年第三次会议，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　8月30日  下午14:00-16:30。

　　二、会议地点

　　主会场：哈尔滨农商银行6楼大会议室；

　　分会场：视频腾讯会议，会议码****（另行公告）。

　　三、参会人员

　　股东大会：全体股东。

　　四、会议内容

　　（1）《董事会工作报告》；

　　（2）《监事会工作报告》；

　　（3）《2020年度财务决算报告》；

　　（4）《2021年度财务预算方案（草案）》;

　　（5）《董事会对董事2020年度履职评价报告》;

　　（6）《独立董事2020年度履职互评报告》;

　　（7）《监事会对监事2020年度履职评价报告》;

　　（8）《2020年度信息披露报告》；

　　（9）关于修改哈尔滨农村商业银行股份有限公司章程的提案;

　　（10）至（24）关于哈尔滨农商银行第二届董事会董事（独立董事）候选人的提案（展昭海、戚进、杨顺然、齐卫东、何怀安、金庆浩、吴庆和、杨晓宏、朱金库、陈希滨、叶强、滕弘宇、李立伟、戚晓伟、马雷，逐人审议、逐人表决）。

　　五、股东大会会议登记方法

　　（一）登记资料

　　股东如欲出席现场会议，需提供以下登记资料：

　　1.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　1.现场会议的非现场登记

　　将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2021年8月23日（星期一）前通过邮寄或专人送递方式送达我行。

　　2.现场会议的现场核准

　　入场时间为2021年8月30日（星期一）下午13:30至14:00。14:00以后将不再核准入场。核准地点为哈尔滨农村商业银行总行（哈尔滨市道里区经纬二道街63号）。

　　股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料（法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件）。

　　六、其他事项

　　（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请填写及签署回执（见附件2），并于2021年8月23日（星期）17时之前，以专人、邮寄或传真方式送达我行。

　　（二）股东于会议当日未能出示登记资料原件的（本人有效身份证件、股权证明（股金证）、授权委托书）或我行未收到回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，仅可列席旁听会议，不可参加投票。

　　（三）请各位董监事、股东按时参会，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

　　（四）会议联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧           手机号：13766883161

　　赵博文           手机号：18645084455

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　附件（点击下载）：01附件股东大会授权委托书及参会回执官网版.xlsx

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2021年8月10日