各位股东：

　　哈尔滨农商银行拟召开股东大会第一次会议，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　3月28日  下午16:00-17:00。

　　二、会议地点

　　主会场：哈尔滨农商银行6楼大会议室；

　　分会场：视频腾讯会议，会议码详询董监办。

　　三、参会人员

　　全体股东，班子成员，监事列席。

　　四、会议内容

　　《2021年度利润分配方案（草案）》。

　　五、会议要求

　　受疫情因素影响，本次股东大会采取线上与线下相结合方式进行，拟出席会议的法人股东及外部自然人股东须提交相关材料，经我行董事会办公室审核通过后以视频会议形式参会。

　　（一）登记资料

　　1.股权登记日为2022年2月28日。

　　2.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　3.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　（二）登记方法

　　拟出席会议的法人股东及外部自然人股东（股东代理人），须填写回执（见附件2）、签字确认，并将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2022年3月23日（星期三）17时前通过邮寄或专人送递等方式送达我行。

　　六、其他事项

　　（一）请各位董事、监事、股东按时参会，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

　　（二）会议地址及联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧           手机号：13766883161

　　赵博文           手机号：18645084455

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　附  件：授权委托书及回执

　　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　2022年3月8日