尊敬的各位股东：

　　我行定于6月24日召开股东大会2022年第三次会议（视频），现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间

　　下午14:00-15:30。

　　二、会议地点

　　主会场：总行6楼大会议室；

　　分会场：腾讯会议，会议码914 597 933。

　　三、参会人员

　　全体股东

　　四、会议内容

　　（1）审议《2021年度信息披露报告》；

　　（2）审议《2021年度社会责任报告》；

　　（3）审议《对主要股东2021年度资质的评估报告》；

　　（4）审议《董事职业道德准则（试行）》；

　　（5）审议《监事职业道德准则（试行）》。

　　五、会议要求

　　受疫情因素影响，本次股东大会采取线上与线下相结合方式进行。

　　1.股权登记日为2022年5月31日。

　　2.会议选票由在股东按照实际持股数量（股金证为准）本人填写。

　　3.纸质选票（本人签字版）于6月17日前送达董监办（可邮寄）。

　　4.主会场参会人员为领导班子及机关各部室总经理，请统一着行服、戴口罩（蓝色）入场。

　　5.各会场参会人员请提前十五分钟入场，分会场参会人员请注意调整好摄像头位置。

　　6.会议地址及联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：刘美欧           手机号：13766883161

　　赵博文           手机号：13694500716

　　邮  箱：djb@hrbrcb.com.cn

　　附件股东大会授权委托书及参会回执（2022年第三次会议）.xlsx

　　董监办

　　2022年6月8日