各位股东：

　　        我行定于6月20日召开股东大会2023年第一次会议，现将有关事宜通知如下：

　    一、会议时间

　　        6月20日 下午15:30-17:00。

　　二、会议地点

　        　主会场：哈尔滨农商银行6楼大会议室；

　　        分会场：视频腾讯会议，会议码详询董事会办公室。

　　三、参会人员

　　        全体股东，班子成员，监事列席。

　　四、会议内容

　　         （1）《董事会工作报告》；

　　         （2）《监事会工作报告》；

　　         （3）《2022年度利润分配方案（草案）》；

　　         （4）《2022年度财务决算报告》；

　　         （5）《2023年度财务预算方案（草案）》；

　　         （6）《董事会对董事2022年度履职评价报告》；

　　         （7）《独立董事2022年度履职互评报告》；

　　         （8）《监事会对董事会及董事2022年度履职监督评价报告》；

　　         （9）《监事会对监事2022年度履职评价报告》；

　　         （10）《2022年度关联交易开展情况报告》；

　　         （11）《2023年度拟开展关联交易情况报告》；

　　         （12）《2022年度监管部门对我行的监管意见及我行整改情况的报告》；

　　         （13）《哈尔滨农村商业银行股份有限公司“十四五”（2021-2025年）发展规划》；

　　         （14）《主要股东2022年度资质评估报告》；

　　         （15）《2022年度信息披露报告》；

　　         （16）关于拟增补张广为同志为第二届董事会董事候选人的提案。

　　五、会议要求

　　         本次股东大会采取线上与线下相结合方式进行，拟出席会议的法人股东及外部自然人股东须提交相关材料，经我行董事会办公室审核通过后以视频会议形式参会。

　　        （一）登记资料

　        　1.股权登记日为2023年5月31日。

　        　2.自然人股东：本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件1）、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　        3.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件（提前由联络人发送给我行董事会办公室）、本人有效身份证件、股权证明（股金证）；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人股权证明（股金证）。

　　        （二）登记方法

　　        拟出席会议的法人股东及外部自然人股东（股东代理人），须填写回执（见附件2）、签字确认，并将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章）于2023年6月16日（星期五）17时前通过邮寄或专人送递等方式送达我行。

　　六、其他事项

　　        （一）请各位董事、监事、股东按时参会，因股权质押被限制表决权的，不参与表决。

　　        （二）会议地址及联系方式

　　地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬二道街63号哈尔滨农村商业银行

　　邮  编：150016

　　联系人：董事会办公室   联系电话：84291670

　　邮  箱：dsh@hrbrcb.com.cn

　　附  件：1.授权委托书　2.回执

　                                                                                                        　哈尔滨农村商业银行股份有限公司

　　                                                                                                                    2023年6月1日